各位股东：
******有限公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间
2024年8月14日（星期三，上午10:00）
二、会议地点
本行七楼三百人会议室。
三、会议形式
本次会议采取钉钉视频方式召开。
四、会议出席对象
（一）出席对象
1.本行现任董事、监事和高级管理人员；
2.本行全体股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
3.本行聘请的律师；
4.相关人员。
（二）出席要求
1.因故不能参会的股东可委托代理人参加，股东未参加会议、又未委托代理人代为参加的，视为放弃本次会议表决权。
2.若自然人股东本人亲自出席的，提供身份证复印件。
3.若股东不能亲自出席:
（1）自然人股东委托代理人出席会议的，应当提供股东本人身份证复印件、代理人身份证复印件和《股东大会授权委托书》；
（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应当提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人资格证明（附件2、加盖公章）；
委托代理人出席会议的，应当提供营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、《股东大会授权委托书》（加盖公章和法定代表人印章）。
五、会议主要事项
（一）董事长代表董事会作《本行董事会2023年度工作报告》
（二）监事长代表监事会作《本行监事会2023年度工作报告》
（三）审议内容
1.审议《关于<本行2023年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于<本行2023年度监事会工作报告>的议案》；
3.审议《关于本行拟修订<章程>的议案》;
4.审议《关于选举本行第四届监事会监事的议案》；
5.审议《关于<本行监事会对董事、监事、高管人员2023年度履职尽责评价报告>的议案》;
6.审议《关于<本行2023年度关联交易管理制度执行情况专项报告>的议案》；
7.审议《关于<本行2023年度财务决算方案>的议案》；
8.审议《关于<本行2023年度利润分配方案>的议案》；
9.审议《关于<本行2024年度财务预算方案>的议案》。
六、会议表决方式
投票表决（由于本次为视频会，本行工作组将于会前就收票、投票等相关事项与各位股东联系沟通）。
七、联系人及联系方式
联系人及电话：郑丽芳,******/******；
联系地址：山西省临汾市尧都区向阳西路中段；
邮 编：041000；
请届时参加，特此通知。
附件：
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2024年7月26日
